证券代码：600678      证券简称：四川金顶     编号：临2023—015

              四川金顶（集团）股份有限公司

关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业

(相关资料图)

    （有限合伙）免于以要约方式增持公司股份的公告

                  特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2

月 16 日召开了第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十五次

会议，审议通过了《关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金

合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持公司股份的议案》，现将相

关情况公告如下：

   根据公司本次非公开发行股票方案(以下简称“本次非公开发行”)，

公司拟向洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称

“洛阳均盈”)非公开发行不超过 104,697,000 股（含本数）股票。本次

非公开发行完成后，洛阳均盈在公司拥有权益的股份将超过 30%，根据

《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，洛阳均盈认购公

司本次非公开发行的股份会触发要约收购义务。鉴于洛阳均盈己承诺在

本次非公开发行结束日起 36 个月内不转让其认购的本次非公开发行的

股票，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项的规

定，在上市公司股东大会批准的前提下，洛阳均盈符合《上市公司收购

管理办法》规定的免于发出要约的情形。

  综上，公司董事会提请股东大会审议批准洛阳均盈免于以要约方式

增持公司股份。

  本次交易事项涉及关联交易，关联董事梁斐先生、赵质斌先生己回

避表决。

  独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

  特此公告。

                 四川金顶（集团）股份有限公司董事会

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